Skip to content

мода музыка кино

Primary Menu
  • здоровье и красота
  • кино новости
  • мода
  • новости
  • подиум
  • праздники
  • разное
  • спорт
  • стиль жизни
  • шоу бизнес
  • новости

В Германии конфискованы активы «Русской прачечной» на €50 млрд

Немецкие следователи, ведущие дело о «Русской прачечной» (схеме отмывания денег в Европе), конфисковали активы на сумму 50 млн евро — в виде денежных средств в ФРГ и Латвии, а также четырех зданий в Германии.

Конфискованные дома находятся в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунусе.

Деньги, изъятые следствием, лежали в двух немецких агентствах недвижимости (6,7 млн евро) и одном латвийском банке (1,2 млн евро).

Местные СМИ называют это дело одним из крупнейших в истории примеров отмывания денег. Схема получила названия «Ландромат» и «Русская прачечная» — потому что деньги выводились из России. Для их вывода использовались банки в Латвии и Молдавии.

В деле трое обвиняемых. Прокуратура в Мюнхене и Федеральное ведомство по уголовным делам Германии до завершения следствия не разглашают никаких данных о них — ни пол, ни возраст, ни гражданство.

Известно лишь, что фигуранты в совокупности владеют недвижимостью на 40 млн евро в немецких федеральных землях Бавария и Гессен.

Дело о «Русской прачечной»

«Русскую прачечную» раскрыли в 2014 году в результате журналистского расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По его данным, за три года участники преступной схемы вывели из России по меньшей мере 20 млрд долларов. По другим оценкам, сумма ущерба может достигать 80 млрд долларов.

Журналисты считают, что в «прачечную» были вовлечены около 500 человек, включая «банкиров, олигархов и лиц со связями в спецслужбах».

Злоумышленники пользовались одной и той же схемой:

регистрировали две подставные фирмы за границей (например, в Великобритании), а их владельцев «прятали» за цепочкой офшоров,подписывали между этими фирмами фиктивный договор займа под финансовые гарантии коммерческих структур из России (которые почти всегда контролировались гражданином Молдавии),фирма, принявшая на себя фиктивные долговые обязательства, объявляла себя неплатежеспособной,долг автоматически переходил на российские компании, давшие гарантии,из-за молдавского гражданства главы этих компаний иски рассматривались в Молдавии, где судьи (их было подкуплено более 20) за взятки предписывали взыскать с гарантов долговой залог,судебные приставы (тоже подкупленные), получив решение суда, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank, куда поступала «компенсация» по фиктивному долгу,со счетов в молдавских банках средства переводились на счет «кредитора», который аферисты специально открывали в латвийском банке Trasta Komercbanka,после этого мошенники могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению, переводя их на счета в других странах.

Молдавские судьи, вовлеченные в «прачечную», уволились, некоторые находятся под следствием. Лицензия Trasta Komercbanka аннулирована.

Источник: info24.ru

Continue Reading

Previous: Данные о российских игроманах соберут в единый реестр
Next: Звезду сериала «Империя» заподозрили в имитации нападения на самого себя

Владелица турфирмы и просто мудрая женщина. Как выглядит и чем занимается жена Сергея Шойгу
  • новости

Владелица турфирмы и просто мудрая женщина. Как выглядит и чем занимается жена Сергея Шойгу

Проверенные способы. Как звезды справляются с болями в спине
  • новости

Проверенные способы. Как звезды справляются с болями в спине

Наиболее эффективные способы борьбы со стрессом. Устойчивость в напряжённой ситуации
  • новости

Наиболее эффективные способы борьбы со стрессом. Устойчивость в напряжённой ситуации

«Выгляжу дешмански»: Рита Дакота поругалась с Яной Рудковской
  • новости

«Выгляжу дешмански»: Рита Дакота поругалась с Яной Рудковской

«Всё остальное пыль»: Дмитрий Исхаков о детях
  • новости

«Всё остальное пыль»: Дмитрий Исхаков о детях

Роман Жуков заявил, что экс-жена прибегла к черной магии
  • новости

Роман Жуков заявил, что экс-жена прибегла к черной магии

Рубрики

  • здоровье и красота
  • кино новости
  • мода
  • новости
  • подиум
  • праздники
  • разное
  • спорт
  • стиль жизни
  • шоу бизнес

Свежие записи

  • Умер хоккеист Ги Лафлёр
  • Умерла легкоатлетка Лидия Алфеева
  • Умер трехкратный олимпийский чемпион Бернхард Гермесхаузен
  • Умер легендарный хоккеист Майк Босси
  • Футболист Фредди Ринкон умер от травм после ДТП

Свежие записи

  • Умер хоккеист Ги Лафлёр
  • Умерла легкоатлетка Лидия Алфеева
  • Умер трехкратный олимпийский чемпион Бернхард Гермесхаузен
  • Умер легендарный хоккеист Майк Босси
  • Футболист Фредди Ринкон умер от травм после ДТП

Рубрики

  • здоровье и красота
  • кино новости
  • мода
  • новости
  • подиум
  • праздники
  • разное
  • спорт
  • стиль жизни
  • шоу бизнес

Вы возможно не читали

Умер хоккеист Ги Лафлёр
  • спорт

Умер хоккеист Ги Лафлёр

Умерла легкоатлетка Лидия Алфеева
  • спорт

Умерла легкоатлетка Лидия Алфеева

Умер трехкратный олимпийский чемпион Бернхард Гермесхаузен
  • спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион Бернхард Гермесхаузен

Умер легендарный хоккеист Майк Босси
  • спорт

Умер легендарный хоккеист Майк Босси

Copyright © При копировании указывайте ссылку на источник